Vēršoties ADVSR, Jūs saņemsiet plašu AML pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu klienta darbības atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvajām prasībām.

Konsultāciju sniegšanu AML jautājumos

Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas izstrāde un aktualizācija atbilstoši normatīvajām prasībām

Klientu un darījuma partneru izpēte (KYC)

Dokumentēšanas procesa izvērtēšana

ADVSR sniedz šādus AML pakalpojumus:

Klienta – subjekta sagatavošana pārbaudei un dalība subjekta uzraugošās iestādes pārbaudes laikā

Klienta pārstāvība kredītiestādēs un Finanšu izlūkošanas dienestā

Отправить

Ja Jums ir nepieciešama mūsu konsultācija, lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu, lai mūsu speciālisti varētu ar Jums sazināties

ZAB ADVSR SIA
Muitas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1010
reģ. nr.: 50203182771

ADVSR audit SIA
Muitas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1010
reģ. nr.: 40203541421

Mēs esam Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri

Darba laiks
P-Pk: 8:00 — 20:00
S: 10:00 — 15:00