Обратившись в ADVSR, Вы получите широкий спектр AML-услуг для обеспечения соответствия деятельности наших клиентов нормативным требованиям по предотвращению легализации преступно нажитых средств

Разработка и актуализация внутренней системы контроля компании в соответствии с нормативными требованиями

Консультации по AML-вопросам

 Анализ клиентов и деловых партнеров (KYC)

Оценка процесса документооборота

ADVSR предоставляет следующие AML-услуги:

Подготовка клиента-субъекта закона к проверке и участие в проверке надзорного органа

Представление интересов клиента в кредитных учреждениях и Службе финансовой разведки

Отправить

Если Вам необходима наша консультация, заполните форму ниже, чтобы наши специалисты связались с Вами.

ZAB ADVSR SIA
Lielirbes iela 17A-17, Rīga, Latvija
reģ. Nr. 50203182771

SIA ADVSR audit
Juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-16, Rīga, LV – 1046, Latvija
reģ. Nr. 40203541421

Mēs esam Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri

Privātuma politika
ADVSR 2023

Darba laiks
P-Pk: 8:00 — 20:00
S: 10:00 — 15:00