Обратившись в ADVSR, Вы получите широкий спектр AML-услуг для обеспечения соответствия деятельности наших клиентов нормативным требованиям по предотвращению легализации преступно нажитых средств

Разработка и актуализация внутренней системы контроля компании в соответствии с нормативными требованиями

Консультации по AML-вопросам

 Анализ клиентов и деловых партнеров (KYC)

Оценка процесса документооборота

ADVSR предоставляет следующие AML-услуги:

Подготовка клиента-субъекта закона к проверке и участие в проверке надзорного органа

Представление интересов клиента в кредитных учреждениях и Службе финансовой разведки

Отправить

Если Вам необходима наша консультация, заполните форму ниже, чтобы наши специалисты связались с Вами.

ZAB ADVSR SIA
ул. Муйтас 1, Рига, Латвия, LV-1010
рег. нр.: 50203182771

ADVSR audit SIA
ул. Муйтас 1, Рига, Латвия, LV-1010
рег. нр.: 40203541421

Мы являемся членами торгово-промышленной палаты

Время работы
Пн-Пт: 8:00 — 20:00
Сб: 10:00 — 15:00